AML AUI Specialist

AMCO è una full credit management company partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e uno dei principali operatori in Italia nella gestione delle posizioni NPE relativi a oltre 40.000 aziende italiane. Siamo oltre 400 dipendenti suddivisi su tre sedi in Italia: Milano, Napoli e Vicenza.

Entrerai a far parte della Direzione Compliance & Antiriciclaggio 

Cerchi un contesto dinamico e in forte crescita in cui poter entrare a far parte della Funzione Antiriciclaggio come AML AUI Specialist?

Se la risposta è sì, contiamo su di te e il tuo prezioso contributo per:

• Gestire, supervisionare e garantire la corretta alimentazione e gestione dell'archivio standardizzato (ex archivio unico informatico - AUI) secondo quanto indicato nella normativa di riferimento, con particolare attenzione agli standard tecnici di cui all’allegato 2 alle “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.

• Gestire e supervisionare gli adempimenti relativi alle segnalazioni antiriciclaggio aggregate S.AR.A (Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate) tramite il canale dedicato Infostat, garantendo il rispetto dei termini stabiliti dalle “Disposizioni per l’invio dei dati aggregati “ del 25 agosto 2020.

• Prestare consulenza ed assistenza alle funzioni di primo livello in merito sia alla correttezza degli schemi di registrazione dei rapporti, legami ed operazioni all’interno dell'archivio standardizzato (ex –AUI) sia alle risposte alle diverse tipologie di rilievo alle segnalazioni SARA, evidenziati dalla UIF.

• Eseguire controlli di secondo livello sulla correttezza e completezza sia delle registrazioni all’interno dell’Archivio Unico Standardizzato (ex AUI) sia dei flussi SARA attraverso il supporto di tools di diagnostica sia tramite l’analisi diretta del tracciato tecnico 380; verificare inoltre l’adeguatezza dei processi e sistemi a supporto.

• Coordinare l'analisi di operazioni sospette, in particolare quelle relative ai dati raccolti nell’Archivio Standardizzato, garantendo piena conformità alle normative italiane e internazionali sul contrasto al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

• Monitorare le evoluzioni normative in materia di antiriciclaggio, in particolare riguardo alla conservazione dei dati nell'Archivio Standardizzato e proporre migliorie da apportare ai processi aziendali per assicurare il pieno allineamento.

• Condurre gap analysis e revisione del framework rispetto alla normativa esterna e in considerazione dei processi e sistemi esistenti.

• Predisporre reportistica periodica in relazione alle attività svolte.

Requisiti richiesti:

• 3-5 anni di esperienza pregressa in ambito AML in realtà bancarie e/o finanziarie e/o primarie società di consulenza, con specifica expertise sui temi di conservazione di informazioni e dati su Archivi Standardizzati

• Laurea in discipline economiche

• Conoscenza approfondita della normativa AML, con focus sugli adempimenti di conservazione dei dati in Archivi Standardizzati (incl. AUI)

• Spiccate capacità analitiche e di problem solving

• Buona conoscenza di Office e dei principali strumenti informatici

• Buone capacità relazionali e di comunicazione

• Ottimo livello di autonomia operativa e proattività

• Conoscenza professionale della lingua inglese

• La certificazione CAMS© (Certified Anti-Money Laundering Specialist) rilasciata da ACAMS costituisce titolo preferenziale

Cosa ti offriamo?

• Programmi di formazione personalizzati per favorire l’aggiornamento continuo e la crescita professionale;
• Valorizziamo il talento e lo premiamo: il piano di incentivazione MBO è esteso a tutti i livelli professionali;
• Smart working fino a 10 giorni al mese, che potrai gestire con flessibilità;
• Buoni pasto, di valore superiore a quello di mercato, anche nei giorni di smart working;
• Abbiamo a cuore il tuo benessere: una polizza assicurativa sanitaria a copertura di spese mediche e infortunistiche e un programma di welfare per tutti i dipendenti;
• Per noi il tuo futuro è importante: puoi aderire al nostro Fondo di previdenza complementare e beneficiare del contributo integrativo da parte dell’azienda, anche sulla retribuzione variabile;
• Borse di studio per i figli dei dipendenti;
• Abbiamo sposato strategie in ambito ESG e previsto la certificazione ambientale per tutti i nuovi uffici;
• PC portatile, telefono aziendale e connessione illimitata per tutti i nostri dipendenti;
• E ai neo-genitori nel 2025 regaliamo un ulteriore bonus!
• Possibilità di accedere a numerose convenzioni;
• Opportunità di partecipare ed essere protagonisti di numerose iniziative di engagement.