Responsabile Funzione Operativa AML
Data: 30 ago 2024
Luogo: Milano, IT
Società: AMCO
AMCO è una full credit management company partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e uno dei principali operatori in Italia nella gestione delle posizioni NPE relativi a oltre 40.000 aziende italiane. Siamo oltre 400 dipendenti suddivisi su tre sedi in Italia: Milano, Napoli e Vicenza.
Entrerai a far parte della Direzione Compliance & Antiriciclaggio
Cerchi un contesto dinamico e in forte crescita in cui poter entrare a far parte della Direzione AML e Compliance per diventare il nuov* Responsabile della Funzione Operativa AML?
Se la risposta è sì, contiamo su di te e il tuo prezioso contributo per:
- Svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi a maggior rischio di riciclaggio.
- Identificare nel continuo le norme applicabili alla Società e conseguentemente valutare il loro impatto su processi e procedure interne.
- Assicurare l’adempimento degli obblighi normativi in materia di antiriciclaggio.
- Condurre l’esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposta la Società e predisporre la relativa relazione.
- Verificare l’idoneità del Sistema dei Controlli Interni e delle procedure finalizzate alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie od opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi.
- Verificare, in raccordo con il Delegato SOS, la funzionalità del processo di segnalazione.
- Condurre opportune valutazioni in tema di antiriciclaggio in caso di offerta di nuovi prodotti e servizi.
- Verificare ex ante l’affidabilità del sistema informativo utilizzato per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate.
- Verificare la trasmissione dei dati aggregati alla UIF secondo la periodicità definita dalla stessa (“Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate” ovvero “S.A.R.A.”).
- Effettuare periodicamente un’analisi quantitativa sui flussi antiriciclaggio inviati alla UIF.
- Predisporre i flussi informativi di rendicontazione delle verifiche svolte.
- Predisporre una rendicontazione periodica sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere.
Requisiti richiesti:
- 7-10 anni di esperienza pregressa in ambito AML in realtà bancarie e/o finanziarie e/o primarie società di consulenza ed esperienza sui NPE/NPL e corporate.
- Laurea in discipline giuridiche/economiche.
- Conoscenza approfondita della normativa AML con focus su adeguata verifica e monitoraggio delle transazioni.
- Attitudine a gestire team.
- Ottimo livello di autonomia operativa e capacità organizzative.
- Ottima conoscenza di Office e dei principali strumenti informatici.
Cosa ti offriamo?
- Programmi di formazione personalizzati per favorire l’aggiornamento continuo e la crescita professionale;
- Valorizziamo il talento e lo premiamo: il piano di incentivazione MBO è esteso a tutti i livelli professionali;
- Smart working fino a 10 giorni al mese, che potrai gestire con flessibilità;
- Buoni pasto, di valore superiore a quello di mercato, anche nei giorni di smart working;
- Abbiamo a cuore il tuo benessere: una polizza assicurativa sanitaria a copertura di spese mediche e infortunistiche e un programma di welfare per tutti i dipendenti;
- Per noi il tuo futuro è importante: puoi aderire al nostro Fondo di previdenza complementare e beneficiare del contributo integrativo da parte dell’azienda, anche sulla retribuzione variabile;
- Borse di studio per i figli dei dipendenti;
- Abbiamo sposato strategie in ambito ESG e previsto la certificazione ambientale per tutti i nuovi uffici;
- PC portatile, telefono aziendale e connessione illimitata per tutti i nostri dipendenti;
- E ai neo-genitori nel 2024 regaliamo un ulteriore bonus!
- Possibilità di accedere a numerose convenzioni;
- Opportunità di partecipare ed essere protagonisti di numerose iniziative di engagement.